Białostocka prokuratura stawia zarzuty członkom mafii paliwowej. Miała wyłudzić ponad 700 mln zł VAT

We wtorek rano agenci CBA przeprowadzili naloty w różnych częściach kraju. Zatrzymali dziewięć osób.

To jedna z największych afer podatkowych w Polsce, obejmująca kilkanaście postępowań z różnych jednostek. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku, w której powstał specjalny zespół prokuratorów i agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

We wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali do sprawy dziewięć osób. To głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, gdzie doszło do zatrzymań. Wśród zatrzymanych są podejrzewani o kierować działaniami "mafii", a także Paweł K., Maksymilian G., i Marcin B. sprawujący kontrolę nad spółkami Grupy Roca, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych.

Wyłudzenia VAT. Funkcjonariusze białostockiego CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą z Warszawy

- Wraz z zatrzymaniami przeszukano kilkadziesiąt pomieszczeń i budynków – zarówno miejsca zamieszkania osób podejrzanych, jak też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej. W toku czynności dokonano zabezpieczenia na rachunku bankowym jednej ze spółek kwoty 1,5 miliona złotych - informuje w komunikacje Prokuratura Krajowa.

W akcji brało udział ponad 100 agentów CBA.

Podejrzewani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Białymstoku, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty. Chodzi m.in. o udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także prania brudnych pieniędzy (w kwocie 330 mln. złotych) oraz przestępstwa skarbowe. Zarzuty obejmują lata 2013-2016.